境外银行开户和境外投资备案有什么关系?

更新时间:2021-05-26 13:50:39| 信息编号:z83247  
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类 别:办照咨询
优惠信息:境外投资备案
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境外银行开户和境外投资备案有什么关系?

境外投资备案所需材料:营业执照副本(境内);外方公司章程原件;审计报告(境内);前期工作落实情况说明(依样本撰写);股东、法定代表人的身份证复印件(境内);国外公司的名称,地址,董事信息;资信证明(验资证明)
境外投资流程:商务部—发改委—外汇登记(商务部20个工作日,)发改委2个月(可加急处理)
众所周知,目前的形式下,境外银行开户还是比较困难的,为什么在境外开设境外公司的对公账户总是被拒?有什么解决办法吗?今天ODI梓浩带您一起了解一下境外投资备案。
据国家移民管理局最新公布的数据,2020年全国边检机关检查出入境人员67亿人次,全年内地居民出入境3.5亿人次。随着出国旅游留学、海外置业、境外投资、工作、移民定居购物等需求越来越多,近年来每年的出入境人次不断增加,而开立一个境外账户,是保证我们在国外顺利完成以上需求的基础。
随着CRS协议的落实和全球“双反”环境的形成,香港银行账户开户越来越难,使用账户的限制条件也越来越多 目光转向其他离岸公司注册地,新加坡也因此走入国内客商的视野。近年来新加坡银行开户申请者不断增加,但是 么呢? 从银行的角度来看,境外开户被拒的主要原因: 
1、银行开户需求增加。注册境外公司与开设境外银行账户的需求量在不断增大,境外银行不得不收紧开户政策提 
2、银行获利高低。境外开户需要比较大的成本,出于本身利润考虑,在开户时,会对客户进行严格的筛选以判 
3、境外金融管理局监管更严。随着世界银行加强监管,很多银行甚至被罚款,银行合规、国际反洗钱规定和众格,要求客户提交的资料越来越全面,收到资料后,进行严格的筛选。
 从开户者本身的角度看,境外开户被拒的原因: 1、资料准备不全,相关证明不充分、不合理。(需准备资料可参考上期推文) 2、银行方面提问,回答不充分。银行经理可能会随机提问,开户者本人回答如果不够充分,也会导致开户失败。 (银行常问的问题有:为什么是他国税务居民身份?在他国是否有资产?有无房产?准备在当地开展什么样的企业 3、银行要求购买理财产品。在申请境外开户过程中,银行客服要求开户者必须购买一定数量的理财产品,才能开 择拒绝,这也是开立境外账户不成功的一个原因。 4、开户者本人公司经营范围有受禁产品或公司名称里有敏感词汇 据相关资料显示,与2018年相比2019年海外银行开户的门槛提高了许多,尤其是涉及国际贸易行业和有海外投资 紧,新加坡各大银行也开始对开户门槛做出了不同程度的调整,并且要求开户需搭配第三国税务居民身份。开户门 策开始有收紧的迹象。
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